У "Деловой Москвы" отозвали лицензию

Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также из-за неоднократного применения к банку мер в порядке надзора.

В сообщении подчеркивается, что банк неоднократно нарушал порядок направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю. В ходе проведенных Банком России проверок деятельности АКБ "Деловая Москва" установлены грубые нарушения правил ведения бухгалтерского учета и отчетности, совершения кассовых операций.

С 4 августа в АКБ "Деловая Москва" назначена временная администрация, которую возглавил заместитель начальника управления по организации инспекционной деятельности Московского ГТУ Банка России Олег Киселев. Полномочия исполнительных органов АКБ "Деловая Москва" приостановлены.