Миллионный оборот: ФСБ и МВД раскрыли схему обналичивания денег через фиктивные организации

В Ленинградской области сотрудники ФСБ и МВД пресекли деятельность группы лиц, которые занимались незаконными банковскими операциями. Как сообщила 19 ноября официальный представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленники обналичивали крупные суммы денег через подконтрольные им фиктивные организации.

Схема работы была такова: клиенты переводили безналичные средства на счета этих организаций, после чего деньги выводились под видом оплаты несуществующих сделок и передавались клиентам - как физическим, так и юридическим лицам. За свои услуги теневые банкиры взимали комиссию в размере от 11 до 13 процентов. Предполагаемый оборот незаконных операций составил около одного миллиона рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе обысков по местам проживания подозреваемых и в офисных помещениях было изъято около 6,7 миллиона рублей и документация, имеющая значение для следствия. Все фигуранты дела помещены под домашний арест.