В России обнародуют черный список - 2 июля 2008 г.

Федеральная служба по финансовому мониторингу намерена разместить в открытом доступе черный список лиц и организаций, причастных к терроризму, сообщает РИА Новости.

Читайте по теме: В "черный список" ЕС попали иранские специалисты

Список состоит из двух частей и содержит несколько тысяч фамилий и названий компаний. В первую часть вынесен согласованный с резолюциями Совета Безопасности ООН список международных террористов. Во вторую - физические лица, в отношении которых возбуждены уголовные дела о причастности к терроризму, и организации. До сведения банков список доводится через Банк России.

Читайте по теме: Сезонный вклад, или Как банки выдумали законный способ обмана

В феврале перечень недобросовестных банкиров вывесили на своих сайтах Банк России и Агентство по страхованию вкладов. В апреле перечень недобросовестных страховщиков раскрыла Федеральная служба страхового надзора. В конце июня Федеральная служба по финансовым рынкам опубликовала на сайте список компаний, обладающих признаками финансовых пирамид.

При осуществлении операций, требующих установления личности клиента, банковский служащий проверяет, нет ли клиента в списке. В случае полного совпадения данных (Ф.И.О, дата рождения, номер паспорта) сотрудник банка обязан под любым благовидным предлогом отказать клиенту в обслуживании и не позднее чем через сутки сообщить об этом факте в Росфинмониторинг. Официальная цель публикации черного списка - активизировать борьбу с легализацией преступных доходов.