ЦБ РФ "опустил" московский банк "Имидж"

ЦБ РФ в четверг отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка "Имидж", сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России, сообщает Интерфакс.

Напомним, что накануне Арбитражный суд г.Москвы удовлетворил заявление Центрального банка РФ в лице Московского ГТУ Банка России о ликвидации ООО "КБ "Альянс банк".

Такое решение было принято в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных ст.7 закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ифинансированию терроризма".

Банк осуществлял масштабную деятельность, связанную с транзитными переводами крупных рублевых денежных средств в пользу резидентов - клиентов кредитной организации, у которой Банком России была отозвана лицензия наосуществление банковских операций, и дальнейшим приобретением за их счет наличной иностранной валюты.