Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 02.03.2024 : 91,3336
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 02.03.2024 : 98,7225

Аннулированы лицензии у трех банков

Центральный банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций сразу у трех банков - Международного банка сотрудничества (МБС), КБ "Приволжское общество взаимного кредита" (Приволжское ОВК) и ИКБ "Эрмитаж".

Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, МБС и "Эрмитаж" лишены лицензий за неоднократное нарушение в течение года закона об отмывании преступных доходов. Лицензия Приволжского ОВК аннулирована в связи с решением руководства банка о его ликвидации., пишет РБК.

ИКБ «Эрмитаж» не направлял сообщения в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кредитная организация неоднократно не соблюдала обязательные резервные требования, а также нарушала сроки представления отчетности в Банк России.

Вместе с тем в марте-июле 2007 года одиннадцатью клиентами банка систематически переводились крупные денежные средства на счета резидентов-клиентов ЗАО «БРИ», ОАО «Стройпромбанк», ОАО «Сибирский банк экономического развития", АКБ «Пико-банк», МФ АКБ «Алекскомбанк», АКБ «Лео-банк», у которых ранее также были отозваны лицензии на осуществление банковских операций, в том числе, за нарушения закона об "отмывании" доходов. Объемы таких операций за указанный период составили более 43 млрд. рублей.

В деятельности ОАО «МБС» также выявлены неоднократные нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Во второй половине июля – начале августа 2007 года объем сомнительных операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, составил в рублевом эквиваленте свыше 9 млрд. рублей.

Участниками таких операций являлись две иностранные компании – клиенты ОАО «МБС», со счетов которых денежные средства переводились в пользу нерезидентов с юрисдикцией в Великобритании, на Британских Виргинских островах и Белизе. В тот же период банком были выданы из кассы на покупку ценных бумаг трем юридическим лицам наличные денежные средства на общую сумму более 12 млрд. рублей.

В соответствии с приказом Банка России в кредитных организациях назначена временная администрация Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.

Макрон внес еще больший раскол между странами по вопросам Украины

Макрон внес еще больший раскол между странами по вопросам Украины

Президент Франции говорил об отправке войск в качестве военной поддержки.

На Западе находится 300 миллиардов замороженных активов РФ

На Западе находится 300 миллиардов замороженных активов РФ

Действия с замороженными активами России должны иметь чёткое и конкретное юридическое обоснование, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

Стартует новая государственная программа для подготовки управленцев среди участников СВО

Программа « Время героев» это государственная программа, заключающееся в подготовке управленческих кадров из участников СВО, которые будут занимать позиции в государственной и муниципальной власти.

К 2025 году в России построят 29 детских больниц

К 2025 году в России построят 29 детских больниц

В России смертность среди младенцев упала на 50%, а смертность среди детей постарше более чем на 50%, данные привела зам министра здравоохранения Евгения Котова.