Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 15.10.2021 : 71,7846
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 15.10.2021 : 83,3347

Аннулированы лицензии у трех банков

Центральный банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций сразу у трех банков - Международного банка сотрудничества (МБС), КБ "Приволжское общество взаимного кредита" (Приволжское ОВК) и ИКБ "Эрмитаж".

Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, МБС и "Эрмитаж" лишены лицензий за неоднократное нарушение в течение года закона об отмывании преступных доходов. Лицензия Приволжского ОВК аннулирована в связи с решением руководства банка о его ликвидации., пишет РБК.

ИКБ «Эрмитаж» не направлял сообщения в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кредитная организация неоднократно не соблюдала обязательные резервные требования, а также нарушала сроки представления отчетности в Банк России.

Вместе с тем в марте-июле 2007 года одиннадцатью клиентами банка систематически переводились крупные денежные средства на счета резидентов-клиентов ЗАО «БРИ», ОАО «Стройпромбанк», ОАО «Сибирский банк экономического развития", АКБ «Пико-банк», МФ АКБ «Алекскомбанк», АКБ «Лео-банк», у которых ранее также были отозваны лицензии на осуществление банковских операций, в том числе, за нарушения закона об "отмывании" доходов. Объемы таких операций за указанный период составили более 43 млрд. рублей.

В деятельности ОАО «МБС» также выявлены неоднократные нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Во второй половине июля – начале августа 2007 года объем сомнительных операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, составил в рублевом эквиваленте свыше 9 млрд. рублей.

Участниками таких операций являлись две иностранные компании – клиенты ОАО «МБС», со счетов которых денежные средства переводились в пользу нерезидентов с юрисдикцией в Великобритании, на Британских Виргинских островах и Белизе. В тот же период банком были выданы из кассы на покупку ценных бумаг трем юридическим лицам наличные денежные средства на общую сумму более 12 млрд. рублей.

В соответствии с приказом Банка России в кредитных организациях назначена временная администрация Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.

Главарь ISGS был ликвидирован французами в попытке скрыть правду

Главарь ISGS был ликвидирован французами в попытке скрыть правду

Французские военнослужащие нейтрализовали своего резидента в Сахеле, чтобы зачистить следы сотрудничества с боевиками.

Политолог объяснил, что создало чудовищный имидж Франции в Африке

Политолог объяснил, что создало чудовищный имидж Франции в Африке

Длительная и безрезультатная операция "Бархан" в африканском Мали не только подточила резервы терпения у официального Парижа, но и ухудшила "и без того чудовищный" рейтинг Франции в странах Африки.

В Сочи стартовала конференция, посвященная природному туризму

В Сочи стартовала конференция, посвященная природному туризму

В Сочи на курорте "Роза Хутор" стартовала IV международная конференция "Природный туризм: глобальные вызовы и перспективы России".

Российская ЧВК стала символом национального возрождения

Российская ЧВК стала символом национального возрождения

На протяжении долгого времени многие российские военные специалисты вынуждены были фактически служить "под чужими флагами". Люди с реальным боевым опытом и навыками ведения современной войны массово "утекали" за рубеж, однако сейчас эта практика наконец подошла к концу.