Судебные слушания по иску Федеральной таможенной службы к "Bank of New York"

Судебные слушания по иску Федеральной таможенной службы к "Bank of New York" о взыскании 22,5 миллиардов долларов могут начаться уже через месяц. Об этом сообщил российский адвокат ФТС Максим Смаль. В московский арбитраж иск был подан в минувший четверг. Как полагают в таможенном ведомстве, в период с 1996 по 1999 годы банк организовал незаконную схему легализации денежных средств, полученных за экспортируемые в Россию товары. Через банк, предположительно, было "отмыто" 7,5 миллиардов долларов российских капиталов.

По закону потерпевшая сторона, в данном случае – Россия, имеет право требовать компенсацию в трёхкратном размере. Отсюда и сумма – 7,5 умножается на 3, получается 22,5 млрд. По словам Смаля, в судебном порядке Таможенная служба рассчитывает получить всю сумму. Если же будут вестись внесудебные переговоры, то "в плане суммы могут быть уступки", - добавил Смаль, отметив, что слушания по делу могут продлиться несколько месяцев. "Bank of New York" распространил в четверг официальное заявление, в котором называет иск ФТС необоснованным.