Два банка лишились лицензий

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ЗАО "АКБ "Лео-банк" и назначил временную администрацию. Такое решение принято в связи с неоднократными нарушениями этой организацией федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

"Лео-банк" допускал грубые нарушения указанного законодательства, в том числе не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу или направлял с нарушением установленного срока и формы сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, говорится в сообщении Банка России.

В апреле-мае 2007 года клиентами кредитной организации были перечислены в пользу нерезидентов денежные средства на общую сумму 22,7 млрд. руб. В период с 20 апреля 2007г. по 8 мая 2007г. двум юридическим лицам через кассу банка были выданы наличные денежные

Также сегодня же Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у ЗАО "Таскбанк". Лицензия аннулирована на основании ст.23 федерального закона "О банках и банковской деятельности" в связи с решением уполномоченного органа кредитной организации о прекращении деятельности в порядке ликвидации согласно ст.61 Гражданского кодекса Российской Федерации и представлением в Банк России соответствующего ходатайства, передает РБК.

ЗАО "Таксбанк" не допускает нарушений действующего законодательства. По представленным банком данным, имущества кредитной организации достаточно для удовлетворения требований кредиторов. В соответствии со ст.62 Гражданского кодекса Российской Федерации и ст.21 федерального закона "Об акционерных обществах" в ЗАО "Таксбанк" назначена ликвидационная комиссия из представителей собственника банка.