Два столичных банка поплатились за отмывание доходов

За отмывание доходов поплатились два столичных банка. Это ООО КБ "ГРАДОБанк" и ООО КБ "Евростройбанк". Об этом сообщил сегодня департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ.

Кроме того, претензии к работе этих кредитных организаций связаны и с тем, что в частности, "ГРАДОБанк" с опозданием предоставлял информацию в Федеральную службу по финансовому мониторингу, "Евростройбанк" не должным образом осуществлял идентификацию своих клиентов и не выполнял предписания. Сейчас в обоих учреждениях назначено временное руководство.