КБ "Профбанк" закрыт за отмывание доходов

Российский Центробанк лишил лицензии на осуществление банковских операций кредитную организацию ООО "Коммерческий банк профсоюзных организаций г.Москвы" (ООО "КБ "Профбанк"). Об этом сегодня сообщила пресс-служба ЦБ РФ.

Как следует из сообщения, решение о применении крайней меры воздействия было принято Банком России в связи с рядом нарушений выявленных в "Профбанке". Это неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократные нарушения федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

ООО "КБ "Профбанк" направляло в Федеральную службу по финансовому мониторингу с нарушением установленного срока сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, допускало нарушения норматива обязательных резервов, депонируемых в Банке России. В сентябре-октябре 2006г. через кассу банка были проведены операции по выдаче наличных денежных средств на покупку ценных бумаг 9 клиентам на сумму 12 млрд. руб.; физическим лицам продано иностранной валюты в размере 300 млн. долл. США и 106 млн. евро.

За допущенные нарушения в течение последних двенадцати месяцев к кредитной организации неоднократно применялись принудительные меры воздействия.

В ООО "КБ "Профбанк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены, передает РБК.