Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 26.09.2020 : 76,8195
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 26.09.2020 : 89,6637

Бельгийские банки подозревают клиентов в терроризме

Более 500 тысяч банковских счетов заморожены в Бельгии. Это связано с вступлением в силу нового закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Новый закон, в частности, обязывает банки хранить копию удостоверения личности владельца счета и его фотографию. Готовясь к вступлению закона в силу, бельгийские банки на протяжении 2 лет напоминали клиентам о необходимости прийти в банк и предоставить необходимые документы или прислать их по факсу или электронной почте.

27 мая парламент Евросоюза принял дополнения к закону ЕС об отмывании денег, который охватывает и проблему финансирования терроризма. Он, в частности, обязывает банки собирать информацию о клиентах (особенно крупных вкладчиках) и хранить данные о трансакциях не менее 5 лет. Внесение на банковский счет наличными крупных сумм - более 15 тыс. евро - потребует проверки личности вкладчика, сообщает ИА REGNUM.

Так, на прошлой неделе крупнейший бельгийский банк Fortis заблокировал счета 150 тысяч своих клиентов. До конца года, сообщается в заявлении пресс-службы банка, аналогичные меры могут быть применены по отношению к еще 150 тысячам его клиентов.

Бельгийский банк Fortis является ведущим банком стран Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург) и входит в двадцатку крупнейших финансовых институтов Европы. Его сотрудниками являются свыше 51 тысячи человек. Рыночная капитализация Fortis – 27,9 млрд. евро, активы – 694 млрд. евро.

Как сообщают западные информагентства, были заморожены в основном счета, по которым трансакции не осуществлялись в течение года и более. Для разблокирования счета владельцам нужно предоставить в банк необходимую информацию. К оставшимся 2% клиентов, по счетам которых трансакции не осуществлялись менее года, будут применены аналогичные меры, если они не свяжутся с банком до конца 2005 года.

По мнению экспертов, счета были срочно блокированы из-за терактов в Лондоне, жертвами которых стали 56 человек. В то же время, отмечают аналитики, в России, скорее всего, "такие жесткие меры, как блокировка счетов, вводиться не будут".

Королевская семья: призыв принца Гарри носил личный характер

Королевская семья: призыв принца Гарри носил личный характер

Члены британской королевской семьи отказались от комментариев по поводу выступления принца Гарри.

"Фотосвидетельства" крушения вертолета в Ливии оказались снимками 2018 года

Некоторые российские СМИ принялись распространять фейки турецких новостных агентств относительно крушения вертолета в Ливии, публикуя фотографии авиакатастрофы, произошедшей в 2018 году.

В Госдуме отклонили законопроект о выходном дне 31 декабря

В Госдуме отклонили законопроект о выходном дне 31 декабря

Депутаты комитета Госдумы отклонили законопроект фракции ЛДПР об объявлении 31 декабря выходным днём.

В парке

В парке "Кузьминки-Люблино" открылась фотовыставка, посвященная курорту "Роза Хутор"

В парке "Кузьминки-Люблино" проходит фотовыставка "Путешествуйте дома. Роза Хутор: горы выше моря".