Более 500 тыс. банковских счетов заморожены в Бельгии

Более 500 тыс. банковских счетов заморожены в Бельгии по новому закону о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Закон, в частности, обязывает банк хранить копию удостоверения личности владельца счета. Готовясь к вступлению закона в силу, бельгийские банки уже на протяжении 2 лет напоминали своим клиентам о необходимости прийти в банк и предоставить необходимые документы или хотя бы прислать их по факсу или электронной почте, передает ИТАР-ТАСС.

Только в банке "Фортис" существует 150 тыс. счетов, на которых происходит движение денежных средств, но владельцы которых не предоставили о себе информации. Во втором по величине банке "ИНГ" таких счетов около 100 тыс. По оценкам, на остальные банки приходится до 250 тыс. безымянных счетов. Теперь все они заморожены.

Европарламент 27 мая принял дополнения к закону ЕС об отмывании денег, который теперь охватывает и проблему финансирования терроризма. В частности, он обязывает банки собирать информацию о клиентах, особенно крупных вкладчиках, и хранить данные о трансакциях не менее 5 лет.

Внесение на банковский счет крупных сумм наличными от 15 тыс. евро (18,5 тыс. долларов) потребует проверки личности вкладчика.