"В частности, - отметили там, - речь идет о Санкт-Петербургской фьючерсной бирже, "Северо-Западном инвестиционно-промышленном банке", "Ист-Бридж-Банке".
"В рамках возбужденного УФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уголовного дела по ст.172 УК РФ /незаконная банковская деятельность/, в ряде адресов физических и юридических лиц, банковский и других учреждениях проведены и продолжаются обыски и иные неотложные следственные действия", - отметили в ЦОС ФСБ.
Как сообщалось ранее, во время проведенных сегодня обысков было изъято 100 млн рублей и несколько миллионов в иностранной валюте. При перевозке легализованных наличных денежных средств были задержаны бронированные автотранспортные средства с вооруженной охраной, осуществлявшие незаконное инкассирование наличных денежных средств и имевших незаконно нанесенную на поверхность кузова специальную цветографическую окраску.
Выявлена организованная группа лиц, осуществлявших противоправную деятельность, составной частью которой было незаконное возмещение НДС и вывоз денежных средств за границу.
В ряде банков в соответствии с судебными решениями были наложены аресты на лицевые и расчетные счета, на которых аккумулировались денежные средства более 20 фигурантов уголовного дела.
Турецкий лидер назвал позором одобрение ультраправых течений в Европе
Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал "позорным" одобрение в нескольких странах Европы ультраправых организаций.
На ОАЭ снова обрушился сильный ливень
В ОАЭ, включая Дубай, снова начались сильные ливни с порывистым ветром, что вызвало проблемы с полетами из местных аэропортов.
Россияне, уехавшие заграницу, массово возвращаются обратно
Причиной стали сложности с ассимиляцией.
Елена Блиновская работает над процедурой банкротства
Елена Блиновская, создательницы проекта "Марафон желаний", о подаче ходатайства относительно банкротства будет представлен в Арбитражный суд, сведения об этом появились на портале Федресурс.