ОАО "Финансовая Лизинговая Компания": решения, принятые Советом директоров

Информация о принятых Советом директоров эмитента решениях

"Сведения о созыве вне очередного общего собрания эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента "

1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество "Финансовая Лизинговая Компания"

2. Место нахождения эмитента: 111401, г. Москва, ул. Зеленый проспект, д.23/43

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7736165131

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 01-737-Н

5. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.newsinfo.ru

6. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 25 марта 2005 года

7. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол №48 от 28 марта 2005 года

8. Содержание решения, принятого Советом директоров:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Финанс-Лизинг":

1. Утверждение годового отчета Общества за 2004 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2004 год.

3. Распределение прибыли Общества по итогам работы за 2004 год.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2004 год.

5. Избрание Совета директоров Общества.

6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. Утверждение Устава ОАО "Финанс-Лизинг" в новой редакции (редакция №6).

9. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО "Финанс-Лизинг" в новой редакции.

10. Утверждение Положения о Генеральном директоре ОАО "Финанс-Лизинг" в новой редакции.

11. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО "Финанс-Лизинг" в новой редакции.

Генеральный директор Е. Б. Зарицкий

28 марта 2005 г.