Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 14.05.2022 : 63,7799
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 14.05.2022 : 65,7939

Практически создана всемирная база данных на лиц, замешаных в финансовых преступлениях

В обстановке полной секретности правоохранительные органы и крупнейшие банки мира завершают составление списка физических лиц для тотального контроля за движением "грязных денег" в глобальной финансовой системе. Как стало здесь сегодня известно, в базу данных входят не только лица, осужденные за финансовые преступления, но и политическая элита многих стран.

Список составляется по инициативе властей США. Работу координирует компания "Глоубал Регьюлейтори Информэйшн Дэйтабейз". В список уже внесены конфиденциальные данные от спецслужб 50-и стран. Ожидается, что работа будет завершена в течение ближайших трех месяцев.

Предполагается, что ведущие банки мира, получив доступ к базе данных, смогут "на начальной стадии" выявлять транзакции, проведенные в интересах лиц, подозреваемых в отмывании денег, терроризме, коррупции и иных преступлениях.

В список также внесены члены семей политических деятелей и их ближайшее окружение. Эти люди также будут находится под особым контролем с тем, чтобы предупредить возможности использования государственных средств в частных интересах правящей элиты, передает ИТАР-ТАСС.

Международный эксперт озвучил итоги первых двух месяцев спецоперации по денацификации Украины

Международный эксперт озвучил итоги первых двух месяцев спецоперации по денацификации Украины

Международный эксперт и журналист Аббас Джума проанализировал итоги 60 дней российской спецоперации.

Военный эксперт Краснов пояснил, с чем связано особое внимание Генштаба ВСУ к

Военный эксперт Краснов пояснил, с чем связано особое внимание Генштаба ВСУ к "вагнеровцам"

Неожиданное появление информации о переброске 200 бойцов "ЧВК Вагнера" в район села Новобахмутовки появилось в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"Полукриминальный товарищ": журналисты указали на связь Беглова с "решалой" Игорем Захватовым

Журналисты назвали "полукриминального товарища", о котором губернатор Петербурга Александр Беглов рассказывал депутатам ЗакСа во время выступления 28 апреля.

Шугалей задал Беглову неудобные вопросы о Санкт-Петербурге

Шугалей задал Беглову неудобные вопросы о Санкт-Петербурге

Социолог Максим Шугалей задал крайне важные вопросы губернатору Санкт-Петербурга накануне его выступления в Заксобрании. Вопросы касались тем, которые в последнее время обсуждали все петербуржцы. Пока остается загадкой, ответит ли губернатор на них.

Sberbank