Практически создана всемирная база данных на лиц, замешаных в финансовых преступлениях

В обстановке полной секретности правоохранительные органы и крупнейшие банки мира завершают составление списка физических лиц для тотального контроля за движением "грязных денег" в глобальной финансовой системе. Как стало здесь сегодня известно, в базу данных входят не только лица, осужденные за финансовые преступления, но и политическая элита многих стран.

Список составляется по инициативе властей США. Работу координирует компания "Глоубал Регьюлейтори Информэйшн Дэйтабейз". В список уже внесены конфиденциальные данные от спецслужб 50-и стран. Ожидается, что работа будет завершена в течение ближайших трех месяцев.

Предполагается, что ведущие банки мира, получив доступ к базе данных, смогут "на начальной стадии" выявлять транзакции, проведенные в интересах лиц, подозреваемых в отмывании денег, терроризме, коррупции и иных преступлениях.

В список также внесены члены семей политических деятелей и их ближайшее окружение. Эти люди также будут находится под особым контролем с тем, чтобы предупредить возможности использования государственных средств в частных интересах правящей элиты, передает ИТАР-ТАСС.