Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 25.06.2024 : 87,373
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 25.06.2024 : 94,0759

Закрытие банков возобновилось

В частности, "Европроминвест" несвоевременно направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, ненадлежащим образом осуществлялась процедура идентификации клиентов банка. То есть заходи кто хочешь. И сколько хочешь обналичивай или переводи куда угодно.

По данным Центробанка клиенты "Европроминвест" с середины 2005 года провели через банк сомнительных операций на общую сумму более 38 миллиардов рублей.

Те же проблемы и у Интерсвязьбанка. Он был лишен своей лицензии также за систематические нарушения закона о противодействии отмыванию доходов, добытых преступным путем.

Интерсвязьбанк также нарушал установленные сроки отправления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Клиенты Интерсвязьбанка не в полном объеме проходили процедуру идентификации.

В этом году, до своего закрытия, Интерсвязьбанк успел за короткий срок выдать своим клиентам наличных денежных средств на общую сумму 1,4 миллиарда рублей. Также в середине этого года клиенты банка перевели 2,6 миллиарда рублей в рамках операций, имевших сомнительный характер.

Центробанк неоднократно уговаривал его менеджеров и владельцев прекратить безобразия. Казёнными словами "предпринимал меры воздействия к Интерсвязьбанку, призванные устранить имеющиеся нарушения". Однако, к голосу ЦБ не прислушались. У ЦБР , наконец, терпение лопнуло и он был вынужден, скрепя сердце, принять решение об отзыве лицензии у этого банка.

Согласно федеральному законодательству, в обоих банка были назначены временные администрации. Они будут действовать до признания арбитражным судом банков банкротами или до назначения ликвидатора.

Руководителем временной администрации банка "Европроминвест" назначена главный экономист отдела контроля за осуществлением кредитными организациями мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) управления банковского надзора Московского ГТУ Банка России Вера Христолюбова.

Временную администрацию Интерсвязьбанка возглавила Светлана Демина, главный экономист отдела обработки и анализа отчетности отделения N2 Московского ГТУ Банка России.

Полномочия исполнительных органов банка "Европроминвест" и Интерсвязьбанка, в соответствии с законом, приостановлены.

64-летнюю американку Джулиану Гле Турно на сафари насмерть затоптал слон

64-летнюю американку Джулиану Гле Турно на сафари насмерть затоптал слон

На сафари в Замбии слон вытащил туристку из автомобиля и затоптал ее насмерть.

Госдеп США: только КНР способна изменить миропорядок

Госдеп США: только КНР способна изменить миропорядок

Вашингтон считает, что Поднебесная является единственной страной, обладающей возможностями изменить мировой порядок.

Онколог Магомедова: резкая потеря веса и бледность являются ранними признаками рака кишечника

Онколог Магомедова: резкая потеря веса и бледность являются ранними признаками рака кишечника

Онколог Хамис Магомедова предупредила о ранних симптомах рака кишечника, таких как резкая потеря веса и бледность, которые могут маскироваться под другие расстройства пищеварения.

МВД России: телефонные мошенники стали выдавать себя за сотрудников мобильных операторов

МВД России: телефонные мошенники стали выдавать себя за сотрудников мобильных операторов

Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества, где преступники выдают себя за сотрудников мобильных операторов. МВД России проинформировало о росте таких случаев.