Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 17.06.2021 : 72,0323
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 17.06.2021 : 87,3536

Новые данные об отмывании $8 млрд в грузинских банках Москвы

Сегодня стало известно, что убитый в сентябре зампред Банка России Андрей Козлов лично возглавлял процесс лишения лицензии фигурирующих в деле банков. Как сообщало накануне NewsInfo, во вторник сотрудники МВД произвели выемку документов в офисе КБ "Век Банк" адресу Большой Каретный переулок д. 20, лицензия которого была отозвана ещё в прошлом году. Таким образом стало известно о крупнейшем деле по обналичиванию и отмыванию средств в интересах криминальных представителей грузинской диаспоры в Москве.

В "грязную прачечную" были превращены также коммерческие банки "Принтбанк", "Инвесткомбанк", "Бэлком", "Центурион" "Новая экономическая позиция", а также руководители других кредитных организаций. Всего более 10. Среди подставных организаций были "некоммерческие" "Фонд стратегического планирования", "Некоммерческое партнерство поддержки предпринимательской активности граждан", "Учебно-образовательное объединение "Гармония", "Формирование новых коммерческих структур Бизнес-Курс" и даже "Фонд социальной поддержки инвалидов, ветеранов войны и труда, Вооруженных сил".

С апреля 2004 года по январь там было обналичено и отмыто 2005 - 200 млрд рублей, 391 млн долларов и 66 млн евро. Большая часть средств была выведена за рубеж на счета подставных организаций в Грузии, Латвии и США. Доход только от незаконных банковских операций превышал $500 тыс в день. Деньги в основном поступали из подконтрольных преступникам казино, от разбоев и похищались из российского бюджета.

Организованное преступное сообщество возглавлял уроженец Тбилиси Джумбер Элбакидзе (Джуба), который жил в России по поддельному паспорту и был "связан с грузинами, воевавшими в Абхазии, и с российскими криминальными сообществами".

Как пишет сегодня газета "Коммерсантъ", информацию об отмывании средств оперативники получили еще год назад в госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов", созданной в 2004 году также при участии Андрея Козлова.

По версии следствия, группа Джубы скупала небольшие московские банки и на их базе делала своё чёрное дело. Сейчас в Москве продолжают работать в таком режиме по меньшей мере ещё шесть банков, подконтрольных Джубе, которому явно покровительствовали на самом верху и дали неделю назад выехать в Ниццу.

В пресс-службе ДЭБ МВД РФ отмечают, что к расследованию этого уголовного дела были привлечены сотрудники Финансовой разведки РФ. Также в рамках дела налажено взаимодействие правоохранительными органами Германии, Австрии, Латвии, Литвы, Израиля и Швейцарии. В результате были установлены счета и другие организованные сообщества, занимавшиеся незаконными финансовыми операциями с использованием реквизитов кредитных организаций.

Между тем, по сведениям газеты "Коммерсантъ", во Франции Джуба столкнулся с проблемами, связанными с необходимостью декларировать средства, и в минувшее воскресенье вернулся в Москву.

Так это или нет, в МВД не подтверждают и не опровергают. Но интересно, что, несмотря на широкую огласку этого серьёзного дела, по нему пока никто не арестован и никому не предъявлено обвинений.

"Слепая зона" Примакова: почему Россотрудничество теряет Африку

Даже спустя год после смены руководства Россотрудничество продолжает работать вразрез с национальными интересами, своей деятельностью нанося вред политическим усилиям государства. Такая практика прослеживается, например, в Африке.

Суданская компания пытается привлечь внимание Россотрудничества через МИД РФ

Суданская компания пытается привлечь внимание Россотрудничества через МИД РФ

Компания из Судана, которая уже несколько месяцев пытается привлечь внимание Россотрудничества, обратилась за помощью к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.

Скандального ректора из Твери спасли от тюрьмы

Скандального ректора из Твери спасли от тюрьмы "неподкупные" следователи

Беззаконие в Тверской области продолжает свое триумфальное шествие. Уголовное преследование ректора ТГМУ Леси Чичановской, которую подозревали в фиктивном трудоустройстве в вуз своих знакомых, было прекращено СУ СК России по Тверской области.

Путину рассказали о качестве питания в школах

Путину рассказали о качестве питания в школах

Проблемы в сфере школьного питания в последнее время подробно освещаются в СМИ, на сложившуюся ситуацию обратил внимание и президент России Владимир Путин.