ЦБ съедает банк за банком

Во вторник приказом Центрального банка России у калининградского коммерческого банка "Неман" (ООО КБ "Неман") была отозвана лицензия на банковские операций в рублях и иностранной валюте. Об этом 5 сентября сообщил департамент внешних и общественных связей Центробанка.

Такое решение было принято ЦБР в связи с неоднократным нарушением банком "Неман" федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Центрального банка России.

По данным ЦБР деятельность калининградского банка "Неман" была связана с отмыванием денег. Тем самым банк нарушал статью 7 федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Центробанк неоднократно в течение последнего года применял к банку "Неман" меры, предусмотренные федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)". Однако они не возымели должного эффекта. В итоге, ЦБР принял решение закрыть калининградский банк.

Как сообщил департамент внешних и общественных связей ЦБР, КБ "Неман" несвоевременно предоставлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу данные по операциям, которые подлежат обязательному контролю. Кроме того, банк не осуществлял идентификацию клиентов в установленном порядке. Таким образом, "Неман" содействовал отмыванию доходов.

Также калининградский банк был вовлечен в проведение сомнительных операций. Администрация банка не выполняла обязательные к исполнению требования предписания Банка России.

С июля 2006 года, когда в банке "Неман" поменялось руководство и сменился собственник. И пошло и поехало. Из кассы банка было выдано более 20 миллиардов рублей наличными. Деньги выдавались, не смотря на то, что действовал запрет на осуществление кассовых операций.

Одновременно с отзывом лицензии, Центробанк назначил временную администрацию по управлению банком "Неман". В соответствии с федеральными законами, она будет действовать до дня вступления в силу решения арбитражного суда о признании банка "Неман" банкротом и об открытии конкурсного производства. Либо до назначения ликвидатора.

Руководить временной администрацией назначен ведущий экономист управления банковского надзора Главного управления Банка России по Калининградской области Сергей Кудрявцев.

Действия всех исполнительных органов банка приостановлены.

Напомним, в конце прошлой недели Центробанк закрыл три московских банка. Все они также были лишены лицензий за отмывание денег. 1 сентября был закрыт банк "Дисконт". Днем ранее той же участи удостоились "ОТБанк" и банк "ТФК