Закрыт банк "ИНТЕРКОНТАКТ", "отмывший" 125 млрд рублей

По информации ЦБР, "ИНТЕРКОНТАКТ" неоднократно нарушал закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Об этом свидетельствуют результаты проверок деятельности этой кредитной организации Банком России.

В частности, "ИНТЕРКОНТАКТ" несвоевременно оповещал "финразведку" об операциях, которые подлежат обязательному контролю, нарушал порядок идентификации своих клиентов, проводил сомнительные операции. Другими словами – стандартный набор нарушений, из-за которых лишились лицензии в последнее время уже около десятка банков.

По мнению ЦБ, основной деятельностью "ИНТЕРКОНТАКТА" в последнее время стало "проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также осуществление платежей, в том числе квалифицируемых как фиктивный импорт товаров и услуг".

С декабря 2004 по февраль 2006 года клиенты банка совершили сомнительные переводы в пользу получателей в оффшорных зонах, или имеющих счета в банках- не принимающих меры по противодействию отмывания доходов на в 125 миллиардов рублей.

В соответствии с приказом Банка России с 27 июля 2006 года в ОАО КБ "ИНТЕРКОНТАКТ" назначена временная администрация. Она будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Все полномочия исполнительных органов банка приостановлены.

Банк России назначил руководителем временной администрации по управлению "ИНТЕРКОНТАКТОМ" Надежду Саакову – ведущего экономиста отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями Управления банковского надзора Московского ГТУ Банка России.

Банк "ИНТЕРКОНТАКТ" был основан в конце 2001 года. Его управляющий - Шаген Егиазарян. Председатель Совета директоров Сергей Кошенков. Уставный капитал банка – 30 миллионов рублей. Официальный доход банка за 2005 год составил более 9 миллионов рублей (до налогообложения).

"ИНТЕРКОНТАКТ" не участвовал в системе страхования вкладов.