ОАО "Финансовая Лизинговая Компания" - 7 июля 2005 г.

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Финансовая Лизинговая Компания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО "Финанс-Лизинг"

1.3. Место нахождения эмитента

111401, г.Москва, Зеленый проспект, д. 23/43

1.4. ОГРН эмитента

027739010507

1.5. ИНН эмитента

7736165131

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01737-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.newsinfo.ru

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации

Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)

1001737Н04072005

Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие с предварительным направлением/вручением бюллетеней для голосования (собрание)

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2005 года, г. Москва, ул. Макаренко, д. 6, стр. 1

2.3. Кворум общего собрания: в собрании приняли участие акционеры, владеющие 37 387 931 голосующих акций, что составляет 100 % размещенных акций общества

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. Утвердить годовой отчет общества за 2004 год

"ЗА" - 37 387 931 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, за 2004 год

"ЗА" - 37 387 931 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

3. а) Распределить прибыль Общества за 2004 год следующим образом:

10 % прибыли за 2004 год направить на выплату дивидендов

5 % прибыли за 2004 год направить на формирование резервного фонда

Оставшуюся часть прибыли за 2004 год направить на погашение убытков прошлых лет.

"ЗА" - 37 387 931 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

б) Начислить и выплатить годовые дивиденды по обыкновенным акциям общества в размере не менее 15% от чистой (нераспределенной) прибыли 2004 года.

"ЗА" - 0 голосов "ПРОТИВ" - 37 387 931 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

в) Выплатить дивиденды по итогам 2004 года. Направить на выплату дивидендов средства в размере 100% от чистой прибыли общества.

"ЗА" - 0 голосов "ПРОТИВ" - 37 387 931 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

4. Выплатить в денежной форме дивиденды по размещенным акциям в размере 10% чистой прибыли Общества за 2004 год в срок до 30 августа 2005 года.

"ЗА" - 37 387 931 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

5. Избрать Совет директоров общества

1 Алешин Борис Сергеевич 37 384 198 голосов

2 Бурлаков Андрей Анатольевич 32 201 225 голосов

3 Высоцкий Владимир Зиновьевич 37 384 198 голосов

4 Дементьев Андрей Владимирович 37 384 198 голосов

5 Душутин Анатолий Яковлевич 37 384 198 голосов

6 Зарицкий Евгений Борисович 32 201 224 голоса

7 Кононенко Сергей Анатольевич 32 201 224 голоса

8 Коптев Юрий Николаевич 0 голосов

9 Лысак Ольга Александровна 0 голосов

10 Миннеханова Гульсина Мунировна 11 726 121 голосов

11 Мусин Роберт Ренатович 32 201 223 голоса

12 Мухин Сергей Павлович 32 201 224 голоса

13 Панкин Дмитрий Владимирович 37 384 198 голосов

14 Тахаутдинов Шафагат Фахразович 0 голосов

15 Уваров Алексей Константинович 37 384 198 голосов

16 Хайруллин Наиль Гумерович 0 голосов

17 Юрчик Александр Алексеевич 14 229 812 голосов

"ПРОТИВ по всем кандидатам" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам" - 0 голосов - 0 %.

6. Избрать Ревизионную комиссию общества

ЗА ПРОТИВ ВОЗД.

1 Жаченко С.В. 37 387 931 0 0

2 Комаров С. К. 37 387 931 0 0

3 Лашков И.В. 37 387 931 0 0

5. Избрать Совет директоров общества.

1 Алешин Борис Сергеевич 37 384 198 голосов

2 Бурлаков Андрей Анатольевич 32 201 225 голосов

3 Высоцкий Владимир Зиновьевич 37 384 198 голосов

4 Дементьев Андрей Владимирович 37 384 198 голосов

5 Душутин Анатолий Яковлевич 37 384 198 голосов

6 Зарицкий Евгений Борисович 32 201 224 голоса

7 Кононенко Сергей Анатольевич 32 201 224 голоса

8 Коптев Юрий Николаевич 0 голосов

9 Лысак Ольга Александровна 0 голосов

10 Миннеханова Гульсина Мунировна 11 726 121 голосов

11 Мусин Роберт Ренатович 32 201 223 голоса

12 Мухин Сергей Павлович 32 201 224 голоса

13 Панкин Дмитрий Владимирович 37 384 198 голосов

14 Тахаутдинов Шафагат Фахразович 0 голосов

15 Уваров Алексей Константинович 37 384 198 голосов

16 Хайруллин Наиль Гумерович 0 голосов

17 Юрчик Александр Алексеевич 14 229 812 голосов

"ПРОТИВ по всем кандидатам" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам" - 0 голосов - 0 %.

6. Избрать Ревизионную комиссию общества

ЗА ПРОТИВ ВОЗД.

1 Жаченко С.В. 37 387 931 0 0

2 Комаров С. К. 37 387 931 0 0

3 Лашков И.В. 37 387 931 0 0

7. Утвердить аудитором общества ЗАО "Эйч Эл Би "Внешаудит"

"ЗА" - 37 387 931 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

8. Утвердить Устав ОАО "Финанс-Лизинг" в новой редакции (редакция №6)

"ЗА" - 15 702 931 голос "ПРОТИВ" - 21 685 000 голосов "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.

9. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО "Финанс-Лизинг" в новой редакции.

"ЗА" - 15 702 931 голос "ПРОТИВ" - 21 685 000 голосов "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.

10. Утверждить Положение о Генеральном директоре ОАО "Финанс-Лизинг" в новой редакции.

"ЗА" - 15 702 931 голос "ПРОТИВ" - 21 685 000 голосов "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.

11. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО "Финанс-Лизинг" в новой редакции.

"ЗА" - 15 702 931 голос "ПРОТИВ" - 21 685 000 голосов "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить годовой отчет общества за 2004 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2004 год.

3. Распределить прибыль Общества за 2004 год следующим образом:

10 % прибыли за 2004 год направить на выплату дивидендов

5 % прибыли за 2004 год направить на формирование резервного фонда

Оставшуюся часть прибыли за 2004 год направить на погашение убытков прошлых лет.

4. Выплатить в денежной форме дивиденды по размещенным акциям в размере 10% чистой прибыли Общества за 2004 год в срок до 30 августа 2005 года.

5. Избрать в Совет директоров общества следующих лиц: Алешина Бориса Сергеевича, Бурлакова Андрея Анатольевича, Высоцкого Владимира Зиновьевича, Дементьева Андрея Владимировича, Душутина Анатолия Яковлевича, Зарицкого Евгения Борисовича, Кононенко Сергея Анатольевича, Мусина Роберта Ренатовича, Мухин Сергей Павловича, Панкина Дмитрия Владимировича, Уварова Алексея Константиновича

6. Избрать в Ревизионную комиссию общества следующих лиц: Жаченко С.В., Комарова С.К., Лашкова И.В.

7. Утвердить аудитором общества ЗАО "Эйч Эл Би "Внешаудит"

8. Не утверждать Устав ОАО "Финанс-Лизинг" в новой редакции (редакция №6).

9. Не утверждать Положение о Совете директоров ОАО "Финанс-Лизинг" в новой редакции.

10. Не утверждать Положение о Генеральном директоре ОАО "Финанс-Лизинг" в новой редакции.

11. Не утверждать Положение о Ревизионной комиссии ОАО "Финанс-Лизинг" в новой редакции.

Генеральный директор Е.Б. Зарицкий