Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 31.07.2021 : 73,1388
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 31.07.2021 : 86,9913

ЦБ РФ: треть российских банков нарушают закон об отмывании денег

Центробанк выявил нарушения в соблюдении требований закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, в одной трети российских банков, однако при этом сектор в целом выполняет возложенные на него функции по контролю за движением сомнительных средств, сказал зампред Центробанка Виктор Мельников на конференции, посвященной борьбе с отмыванием денег.

По его словам, нарушения в выполнении закона связаны с техническими проблемами, а также проблемами в оформлении документов. При этом более половины из выявленных нарушений заключаются в непредоставлении информации о сомнительных сделках клиентов в Комитет по финансовому мониторингу.

"Причина, в основном, - неверное толкование закона, есть в ряде банков чрезмерно легкий подход к вопросам внутреннего контроля", - сказал Мельников.

В России действует порядка 1.300 банков. Закон о противодействии отмыванию вступил в силу в 2002 году и обязывает банки информировать КФМ о всех сомнительных клиентских сделках. Глава КФМ Виктор Зубков сказал на конференции, что в настоящий момент информацию о сомнительных сделках в комитет предоставили порядка 170 банков.

Мельников сказал, что Центробанк, который контролирует выполнение закона, предоставил банкам РФ списки, в которые входят 463 физических и 139 юридических лиц, которые подозреваются в отмывании нелегальных доходов и связях с экстремистами. За несоблюдение требований нового закона в 2002 году два банка лишились лицензии, а в 2002-2003 году за различные нарушения были оштрафованы 56 банков.

"В достаточно сжатые сроки - за год - нам удалось сделать то, на что в других странах уходили годы", - сказал Мельников.

Россия летом 2003 года вступила в международную организацию по борьбе с отмыванием денег ФАТФ, в которую в настоящее время входит 31 страна, сообщает Reuters.

ФАН в своем расследовании обозначил цели фильма

ФАН в своем расследовании обозначил цели фильма "Вагнергейт" фирмы Bellingcat

Фильм "Вагнергейт" (WagnerGate), премьера которого запланирована на 29 июля, еще до выхода расшатал ситуацию в Киеве.

Пригожин рассказал о разрушительных последствиях интервенции НАТО в Ливию

Пригожин рассказал о разрушительных последствиях интервенции НАТО в Ливию

Журналисты BBC в рамках сбора материалов для документального фильма о событиях в Ливии обратились к российскому предпринимателю Евгению Пригожину с просьбой оценить роль России в судьбе африканского государства.

Александр Колос помог с восстановлением хоккейной коробки на Камышовой улице

Александр Колос помог с восстановлением хоккейной коробки на Камышовой улице

Общественник и предприниматель Александр Колос помогает преобразить Приморский район.

Задача — погибнуть: Милонов назвал Ходорковского заказчиком убийства журналистов в ЦАР

Задача — погибнуть: Милонов назвал Ходорковского заказчиком убийства журналистов в ЦАР

Убитые в ЦАР три года назад российские журналисты Александр Расторгуев, Орхан Джемаль и Кирилл Радченко стали жертвами коварного плана Михаила Ходорковского. Об этом в годовщину трагедии рассказал депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.