МЫ и ЭКОНОМИКА: Российские компании покидают Кипр. - 28 марта 2003 г.

Столь смелое заявление повергло в шок не только владельцев кипрских оффшоров, но и представителей ЦБ Кипра. Им это заявление может очень навредить. Во-первых, оно означает, что банк все это время нарушал кипрское законодательство (в соответствии с Законом о Центральном Банке Кипра подобная информация может быть разглашена только по решению суда). Во-вторых, Кипр может лишиться значительной части своих доходов (сегодня около 30% кипрских оффшоров – компании из России). Теперь ЦБ Кипра опровергает эту информацию. Отказывается от своих слов и сам председатель ФКЦБ. Тем временем, владельцы оффшоров спешно уходят с Кипра или просто переоформляют свои компании на других владельцев.

О том, что кипрский Центральный Банк обменивается информацией с ФКЦБ, было известно давно, еще в начале прошлого года было подписано соответствующее соглашение. Но оставалось лишь догадываться, какого рода информация предоставляется российской стороне. Несмотря на некоторые сомнения, вызванные этим документом, наши компании продолжали работать на Кипре. До сих пор Кипр был одной из наиболее привлекательных для российских оффшоров юрисдикций: благоприятные условия по налогообложению и конфиденциальность информации о реальных владельцах компаний привлекали российских предпринимателей. Теперь Кипр рискует потерять эти компании, а значит и часть своих доходов.

Но более всего сложившаяся ситуация беспокоит самих владельцев оффшоров. Если государство решит использовать представленную Кипром информацию, российскому бизнесу может быть нанесен значительный ущерб. Бизнесмены опасаются массового возбуждения уголовных дел в отношении своих компаний. В интервью Национальной Информационной Группе ситуацию прокомментировал Председатель Правления «Банка долгосрочного кредитования» Виктор Харитонов.

Newsinfo: Виктор Юрьевич, по словам Игоря Костикова, в соответствии с подписанным документом ЦБ Кипра представлял российским чиновникам информацию о реальных владельцах оффшоров. Насколько это соглашение опасно для наших бизнесменов?

В. Харитонов: Я не думаю, что это представляет серьезную опасность для работников финансового рынка. Неприятен сам факт обнародования, потому что с кипрскими оффшорами, как и со всякими оффшорами, предприниматели работали в силу того, что они соблюдали конфиденциальность. Это было основным правилом, основным принципом. Во многих случаях при работе с кипрскими оффшорами использовались номинальные акционеры и номинальные директора, то есть граждане-резиденты Кипра. Поэтому, если эта информация рассекретится, то она тоже не влечет за собой никаких последствий. А реальным владельцем этого оффшора может быть какой-нибудь гражданин России, который у себя из дома через Интернет управляет счетом этого оффшора в кипрском банке. И выявить его крайне сложно.

Newsinfo: Но Костиков говорит, что ему известны именно реальные владельцы. Их можно привлечь к какой-то ответственности?

В. Харитонов: К юридической ответственности их привлечь, мне кажется, крайне сложно. Получить информацию, кто реально покупал, учреждал этот оффшор, наверное возможно. В соглашении речь идет о так называемых бенефициарных владельцах. Насколько мне известно, это лицо , которое, будучи на Кипре, приобрело или учредило компанию. Не думаю, что сам этот факт является нарушением закона. Эти факты не являются доказательством для суда. Материалы, полученные с нарушением законодательства в результате оперативно-розыскной деятельности, не используются в качестве доказательств, для этого нужно было получить санкцию суда.

Newsinfo: Владельцы кипрских оффшоров опасаются волны уголовных дел против своих компаний. Эти опасения не оправданы?

В. Харитонов: Уголовные дела возбуждаются по факту какого-то преступного деяния. Просто возбудить уголовное дело против компании, будь она хоть трижды оффшорная, невозможно. Возбудить уголовное дело на основании того, что гражданин-резидент является учредителем или собственником оффшорной компании на Кипре, которая покупала-продавала акции на российском рынке ценных бумаг, на мой взгляд, невозможно.

Newsinfo: Если российские чиновники решат использовать полученную информацию и начнут проверки, могут ли обнаружиться какие-то нарушения отчетности?

В. Харитонов: Ну, какого рода может быть недостоверная отчетность? Давайте представим, что компания покупала-продавала ценные бумаги. Она является нерезидентом, а резидент там государства Кипр. Какие здесь нарушения? Адрес неправильный указали, директора? Какое может быть несоответствие? Если они откровенно указали, что учредитель российской компании – резидент, а на самом деле кипрская компания-нерезидент, естественно, это серьезное нарушение, недостоверная отчетность, что может повлечь за собой отзыв лицензии на совершение операций на рынке ценных бумаг.

Newsinfo: Насколько это актуально для нашего бизнеса? Нарушения встречаются часто, или такие случаи единичны?

В. Харитонов: Мы работаем с ценными бумагами, имеем банковскую лицензию и лицензию ФКЦБ на брокерскую и дилерскую деятельность. Наш банк не использует оффшоры в своей деятельности, это может финансовая компания использовать. Для финансовой компании, если она подает недостоверную отчетность, это серьезное нарушение.

Newsinfo: У нас много таких компаний?

В. Харитонов: Сложно сказать. Это у финансовых компаний надо спрашивать. Вообще, на то, чтобы получить лицензию ФКЦБ, нужно затратить определенное количество времени и сил. И так рисковать, думаю, будут не многие.

Newsinfo: Чем Кипр так привлекает наши компании?

В. Харитонов: Что касается кипрских оффшоров и принципов их функционирования, нужно отметить, что в последнее время Кипр стал не такой уж оффшорной зоной, как другие. Кипрские компании сдают отчетность, налог на прибыль платят и дивиденды. По сравнению с другими оффшорными зонами Кипр не представляет уже такого большого интереса уже года полтора-два. Кипрские оффшоры использовались в основном в двух направлениях: это операции на рынке ценных бумаг и приобретение собственности на имя компании. Но в случае обнародования информации об их владельцах, это не несет никакого серьезного урона, естественно, если этот оффшор не покупает 10 процентов РАО ЕЭС или Газпрома, что в принципе исключено. Если он просто как спекулянт покупает-продает эти акции, обнародование этой информации не влечет за собой, на мой взгляд, никаких серьезных последствий. Конечно, если компетентные органы не собирают информацию о проводимых операциях для использования в будущем. Просто для российских компаний эта информация неприятна, это значит, что с Кипром будут меньше работать.

Newsinfo: А с кем будут работать?

В. Харитонов: В соответствии с инструкцией ЦБ № 505-У существует более 50 оффшорных зон. Кроме Кипра есть другие варианты, причем по всему миру: от Соединенных Штатов, штата Делавэр, до островов Океании. Работают с компаниями британских Виргинских островов, Гибралтаром и так далее. Поэтому, с кем работать для проведения расчетов, я думаю, предприниматели найдут.

Анна Бажина