Банк с 15-летним опытом работы попался на сомнительных миллиардах

Сегодня стало известно об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у ЗАО "Международный коммерческий банк "Бадр-Форте банк" (г.Москва).

Свое решение о применении крайней меры воздействия Банк России объяснил "неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России".

В частности, "Бадр-Форте банк" допускал грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе в части порядка и сроков направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, не соблюдал обязательные нормативы ликвидности, порядок формирования резервов по ссудам, а также не выполнял требования предписания Банка России.

В мае-августе 2006г. по счетам клиентов банка проведены операции в размере 33,8 млрд. руб., имеющие признаки сомнительных сделок.

До момента назначения ликвидатора в банке будет работать временная администрация. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Сегодня же пресс-служба ЦБ РФ сообщила о лишении лицензии на осуществление банковских операций ООО "КБ "Профбанк". Организация также обвиняется в легализации доходов, полученных преступным путем.

Оба банка можно назвать ветеранами российского рынка. "Бадр-Форте банк" получил лицензию в 1991 году, а Профбанк - в 1993 году.

Всего в течение 2006 Центробанк отозвал более сорока лицензий у банков, отмывающих средства.