Курсы валют: USD 30/03 57.0241 0.0877 EUR 30/03 61.5347 -0.2755 Фондовые индексы: РТС 18:50 1124.91 -0.06% ММВБ 18:50 2023.71 -0.43%

За что два московских банка поплатились лицензиями

Страна | 05.12.2006


Центробанк России отозвал сегодня лицензии на осуществление банковских операций у двух московских банков: Международного коммерческого банка "Бадр-Форте Банк" и Коммерческого банка профсоюзных организаций города Москвы - "Профбанк".


Банкам вменяется неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нарушение федерального закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В частности, "Профбанк" несвоевременно направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, допускал нарушения норматива обязательных резервов, депонируемых в Банке России.

В свою очередь, "Бадр-Форте банк" допускал грубые нарушения в части порядка и сроков направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, не соблюдал обязательные нормативы ликвидности, порядок формирования резервов по ссудам, а также не выполнял требования предписания Банка России. В мае–августе 2006 года по счетам клиентов МКБ "Бадр-Форте банк" проведены операции в размере 33,8 миллиардов рублей, имеющие признаки сомнительных сделок.

Управлять "Бадр-Форте Банком" и "Профбанком" поставлены временные администрации.

Код для вставки в блог

Новости партнеров