"Интерконтакт" остался без лицензии

Неоднократное нарушение Федерального закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» стало причиной лишения лицензии кредитной организации ОАО "Интерконтакт".

Сотрудники банка несвоевременно отправляли в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведения по проводимым операциям, подлежащим обязательному контролю со стороны государства. Кроме того, «Интерконтракт» нарушал действующее законодательство при идентификации своих клиентов и не проводил необходимую проверку осуществляемых ими сомнительных финансовых операций.

С декабря 2004 по февраль 2006 года клиенты банка совершили сомнительные переводы в пользу получателей в оффшорных зонах, или имеющих счета в банках - не принимающих меры по противодействию отмывания доходов на в 125 мдрд. рублей.