Курсы валют: USD 24/01 59.5034 -0.1663 EUR 24/01 63.9424 0.2152 Фондовые индексы: РТС 15:18 1138.25 -0.06% ММВБ 15:18 2146.22 -0.64%

"Интерконтакт" остался без лицензии

Страна | 27.07.2006


Неоднократное нарушение Федерального закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» стало причиной лишения лицензии кредитной организации ОАО "Интерконтакт".


Сотрудники банка несвоевременно отправляли в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведения по проводимым операциям, подлежащим обязательному контролю со стороны государства. Кроме того, «Интерконтракт» нарушал действующее законодательство при идентификации своих клиентов и не проводил необходимую проверку осуществляемых ими сомнительных финансовых операций.

С декабря 2004 по февраль 2006 года клиенты банка совершили сомнительные переводы в пользу получателей в оффшорных зонах, или имеющих счета в банках - не принимающих меры по противодействию отмывания доходов на в 125 мдрд.  рублей.

Код для вставки в блог

Новости партнеров