Курсы валют: USD 27/05 56.756 0.6859 EUR 27/05 63.6689 0.6573 Фондовые индексы: РТС 13:17 1075.68 -0.72% ММВБ 13:17 1934.47 -0.66%

"Интерконтакт" остался без лицензии

Страна | 27.07.2006


Неоднократное нарушение Федерального закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» стало причиной лишения лицензии кредитной организации ОАО "Интерконтакт".


Сотрудники банка несвоевременно отправляли в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведения по проводимым операциям, подлежащим обязательному контролю со стороны государства. Кроме того, «Интерконтракт» нарушал действующее законодательство при идентификации своих клиентов и не проводил необходимую проверку осуществляемых ими сомнительных финансовых операций.

С декабря 2004 по февраль 2006 года клиенты банка совершили сомнительные переводы в пользу получателей в оффшорных зонах, или имеющих счета в банках - не принимающих меры по противодействию отмывания доходов на в 125 мдрд.  рублей.

Код для вставки в блог

Новости партнеров