Курсы валют: USD 28/03 57.0233 -0.4014 EUR 28/03 61.9615 0.0979 Фондовые индексы: РТС 13:18 1109.13 -1.38% ММВБ 13:17 2000.74 -1.91%

Банк "Юнион-Трэйд" проводил сомнительные операции

Страна | 23.06.2006


Банк "Юнион-трейд" лишился лицензии на осуществление банковской деятельности. Банк России отозвал лицензию в связи с неисполнением федеральных законов и нормативных актов ЦБ, а также за неоднократное нарушение закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Об этом говорится в сообщении ЦБ.


В частности, в сообщении указывается, что банк "Юнион-Трэйд" предоставлял недостоверную отчетность и не создавал резервов на возможные потери по ссудам в необходимом объеме. По мнению регулятора, в 2005 году "Юнион-Трэйд" дважды находился на грани банкротства. При этом с 1 сентября 2005 года по 1 апреля 2006 года клиенты Юнион-Трэйд провели сомнительные операции по счетам более чем на $2.4 млрд.

С 23 июня полномочия исполнительных органов банка приостановлены, начала работать временная администрация по управлению. Ее полномочия действительны до решения Арбитражного суда о банкротстве и конкурсном управлении или ликвидации организации.
Код для вставки в блог

Новости партнеров