Банк "Юнион-Трэйд" проводил сомнительные операции

Банк "Юнион-трейд" лишился лицензии на осуществление банковской деятельности. Банк России отозвал лицензию в связи с неисполнением федеральных законов и нормативных актов ЦБ, а также за неоднократное нарушение закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Об этом говорится в сообщении ЦБ.

В частности, в сообщении указывается, что банк "Юнион-Трэйд" предоставлял недостоверную отчетность и не создавал резервов на возможные потери по ссудам в необходимом объеме. По мнению регулятора, в 2005 году "Юнион-Трэйд" дважды находился на грани банкротства. При этом с 1 сентября 2005 года по 1 апреля 2006 года клиенты Юнион-Трэйд провели сомнительные операции по счетам более чем на $2.4 млрд.

С 23 июня полномочия исполнительных органов банка приостановлены, начала работать временная администрация по управлению. Ее полномочия действительны до решения Арбитражного суда о банкротстве и конкурсном управлении или ликвидации организации.