Курсы валют: USD 24/05 56.5552 0.0564 EUR 24/05 63.6189 0.4476 Фондовые индексы: РТС 18:50 1096.83 1.22% ММВБ 18:50 1960.16 0.49%

Почти все российские банки нарушают закон

Страна | 22.05.2006


95% всех российских банков в 2005 году нарушили закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Такие данные были получены в ходе проверок Центробанком РФ.


За 2005 год Банк России провел 797 проверок. В результате инспекции 385 банков получили предупреждения. Еще к 373 банкам были применены принудительные меры, требования об устранении нарушений законодательства. 284 кредитные организации были оштрафованы. 238 банкам запретили осуществлять определенные виды банковских операций. У 14 банков, по итогам проверок, в 2005 году были отозваны лицензии на осуществление банковской деятельности.

Однако в целом работа банков по соблюдению указанного законодательства улучшилась. В частности, сократилось количество возвращенных банкам Федеральной службой по финансовому мониторингу сообщений о сомнительных операциях, составленных с ошибками.

 
Код для вставки в блог

Новости партнеров