Банки без лицензий - 21 апреля 2006 г.

Межотраслевой промышленный банк, РТБ-банк и банк "Русские финансовые традиции" лишились лицензий, который у них отозвал Банк России.

Наказание последовало за ряд нарушений, которые были зафиксированы в деятельности данных финансовых учреждений. Так, Межотраслевой промышленный банк неоднократно нарушал законодательство о противодействии легализации преступных доходов, не направлял сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, в Федеральную службу по финансовому мониторингу.

РТБ-банк осуществлял рискованную кредитную политику, несвоевременно направлял сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Банк "Русские финансовые традиции" грубо нарушал законодательство о противодействии отмыванию преступных доходов, не осуществлял в установленном порядке идентификацию своих клиентов.