Курсы валют: USD 23/05 56.4988 -0.6614 EUR 23/05 63.1713 -0.4766 Фондовые индексы: РТС 18:50 1083.58 -0.38% ММВБ 18:50 1950.51 -0.61%

Банки без лицензий - 21 апреля 2006 г.

Страна | 21.04.2006


Межотраслевой промышленный банк, РТБ-банк и банк "Русские финансовые традиции" лишились лицензий, который у них отозвал Банк России.


Наказание последовало за ряд нарушений, которые были зафиксированы в деятельности данных финансовых учреждений. Так, Межотраслевой промышленный банк неоднократно нарушал законодательство о противодействии легализации преступных доходов, не направлял сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, в Федеральную службу по финансовому мониторингу.

РТБ-банк осуществлял рискованную кредитную политику, несвоевременно направлял сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Банк "Русские финансовые традиции" грубо нарушал законодательство о противодействии отмыванию преступных доходов, не осуществлял в установленном порядке идентификацию своих клиентов.

Код для вставки в блог

Новости партнеров