Курсы валют: USD 25/03 57.4247 -0.0981 EUR 25/03 61.8636 -0.2323 Фондовые индексы: РТС 18:50 1124.66 0.03% ММВБ 18:50 2039.77 -0.55%

Банки без лицензий - 21 апреля 2006 г.

Страна | 21.04.2006


Межотраслевой промышленный банк, РТБ-банк и банк "Русские финансовые традиции" лишились лицензий, который у них отозвал Банк России.


Наказание последовало за ряд нарушений, которые были зафиксированы в деятельности данных финансовых учреждений. Так, Межотраслевой промышленный банк неоднократно нарушал законодательство о противодействии легализации преступных доходов, не направлял сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, в Федеральную службу по финансовому мониторингу.

РТБ-банк осуществлял рискованную кредитную политику, несвоевременно направлял сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Банк "Русские финансовые традиции" грубо нарушал законодательство о противодействии отмыванию преступных доходов, не осуществлял в установленном порядке идентификацию своих клиентов.

Код для вставки в блог

Новости партнеров