Петербург: аресты и обыски

Сегодня сотрудники Службы экономической безопасности УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области провели обыски в ЗАО "Петербургский социально-коммерческий банк" (ПКСБ) в рамках возбужденного ранее уголовного дела по статье 172 (незаконная банковская деятельность). Сообщается, что арестованы счета компаний, занимавшихся легализацией незаконно полученных средств.

"На банковских счетах организаций причастных к противоправной деятельности, на основании судебных решений, арестована сумма свыше 200 миллионов рублей. Обнаружено более 300 печатей "подставных" фирм, в том числе оффшорных, задействованных в схемах по отмыванию денежных средств", - сообщили в пресс-службе ФСБ.

В пресс-службе УФСБ ситуацию не комментируют, отказываются от разговора и представители банка.Сотрудники ФСБ подозревают, что через ПСКБ легализовывалось не менее 300 миллионов рублей ежедневно. Кроме легализации денежных средств, данная преступная группа осуществляла незаконный вывоз денежных средств за границу, скрывало денежные средства от налогообложения, противоправно возмещало налог на добавочную стоимость.

Как пояснили в ФСБ, в преступную деятельность было вовлечено более 300 юридических фирм, зарегистрированных в Петербурге. В рамках расследования данного уголовного дела сотрудниками ФСБ было проведено более 20 обысков как в помещениях филиалах ПКСБ, так и в ряде офисов, а так же в квартирах подозреваемых, сообщает РИА "Новости" .