Курсы валют: USD 21/01 59.6697 0.3176 EUR 21/01 63.7272 0.5469 Фондовые индексы: РТС 18:50 1138.99 0.21% ММВБ 18:50 2159.96 -0.11%

Старейший банк Вашингтона помог Пиночету перевести средства в США из Лондона

Мир | 16.07.2004



Один из старейших банков американской столицы "Риггс бэнк" помог бывшему чилийскому диктатору Аугусто Пиночету спасти свои личные капиталы в момент, когда международные следователи разыскивали его счета с целью заморозить их. Этот факт вскрыли сотрудники подкомитета по расследованиям сенатского комитета по делам правительственных учреждений конгресса США, которые в течение года изучали обвинения в адрес менеджеров "Риггс бэнк" в отмывании денег.

Сотрудники подкомитета установили, что менеджеры "Риггс бэнк" работали с Пиночетом в период с 1994 по 2002 год, создавая подставные офшорные фирмы и открывая для него счета в момент, когда бывший диктатор находился под домашним арестом в Лондоне, а международная группа следователей пыталась обнаружить и заморозить его активы. Они выявили, что вашингтонский банк перевел из Лондона в Соединенные Штаты личные средства Пиночета на сумму в 1,6 млн долларов. Транзакции были совершены таким образом, чтобы не упоминалось имя Пиночета, иными словами, банк пошел на открытие фиктивных счетов. Счета бывшего диктатора оказались скрыты от регулирующих органов США в течение двух лет.

Сигналы о том, что "Риггс бэнк", который с Х1Х века обладал фактически эксклюзивными правами на обслуживание счетов дипломатических представительств в Вашингтоне, нарушает законы, стали активно поступать после терактов 11 сентября 2001 года. Недавно правительство США наложило штраф на банк за нарушение законов, которые призваны пресекать попытки отмывания денег, оперируя со счетами посольства Саудовской Аравии и официальных представителей Экваториальной Гвинеи. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

Код для вставки в блог

Новости партнеров