Ст. 174 УК - новая статья Ходорковскому?

Около восьми часов утра от здания МВД России уехало порядка 20 автобусов и легковых машин с оперативными сотрудниками, которые разъехались по разным адресам Москвы и ближайшего Подмосковья. Обыски продолжались до самого вечера. В частности, следственные действия проводились в поселке Жуковка-88, где находится один из офисов ЮКОСа.

Согласно информации, распространенной Генеральной прокуратурой РФ, вчерашняя операция была напрямую связана с деятельностью некоторых сотрудников этой нефтяной компании, причастных к хищениям, легализации и выводу за рубеж 7 миллиардов долларов. При этом фамилии подозреваемых в Генпрокуратуре назвать отказались.

Как сообщает Газета.ru, около двух часов дня от источников в компании появилась информация, что в подмосковном поселке следователи нагрянули в офис адвоката Ходорковского Антона Дреля. «Слышал об этом. Я сейчас как раз туда еду, потому ничего рассказать пока не могу», – сообщил сам Дрель «Газете.Ru». Вечером Дрель так и не смог попасть в здание.

Как сообщила представитель пресс-службы банка «Траст» и Национального банка «Траст», «в обысках нет ничего из ряда вон выходящего, такие выемки документов проводятся в наших банках на регулярной основе, это связано с рядом наших клиентов». Сотрудники банков рассказали, что работа не была парализована и «все на рабочих местах».

В компании ЮКОС подтвердили факт проведения обысков в ряде офисов на территории России и Нидерландов, где находится представительство Yukos Finance BV, контролирующее все ее иностранные активы. Как говорится в пресс-релизе компании, обыски осуществлялись в рамках скоординированной программы, инициированной Генеральной прокуратурой РФ, в офисах независимых юридических фирм, которые сотрудничали с компанией ЮКОС в прошлом, а также финансовых подразделениях компании. Обыск проводился также по запросу российских правоохранительных органов.

По данным следствия, в течение 2000-2003 гг. некоторые руководители и сотрудники НК "ЮКОС" похитили и легализовали путем вывода за рубеж денежные средства в размере около 7 млрд. долл. Для этих операций были привлечены различные лица, в том числе адвокаты, сотрудники различных коммерческих структур и банков. Следствием выявлены схемы, разработанные для хищения выручки от добычи нефти и последующей ее легализации путем выплаты дивидендов подставным фирмам, зарегистрированным за рубежом.

По словам источника в МВД России, вчерашние обыски были связаны не только с делом ЮКОСа, а носили более широкомасштабный характер и проводились также по поручению правоохранительных органов ряда стран Западной Европы.

В пресс-релизе Генпрокуратуры говорится лишь, что расследуется "уголовное дело о легализации денежных средств, которые добыты преступным путем сотрудниками компании ЮКОС совместно с другими лицами".

Интересный факт – количество возбужденных по материалам Федеральной службы по финансовому мониторингу уголовных дел, связанных с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, растет. На сегодняшний день их уже 463.

Новые обыски имеют отношение к возможным новым обвинениям М. Ходорковскому. Похоже, следствие закончится еще не скоро. Источник в нефтяной компании высказал мнение, что новые обыски имеют отношение к дочерней компании ЮКОСа «Фаргойл». Следствие считает, что именно через эту компанию отмывались деньги.

Еще в январе 2005 года прокуратура сообщила, что новое дело против Ходорковского будет вестись именно по ст. 174 УК ("Легализация денежных средств, полученных незаконным путем"). В рамках расследования нового дела в июне в Москву прилетел бывший руководитель ООО «Фаргойл» Антонио Вальдес-Гарсиа, но как только началось преследование сотрудников компании в 2003 году, уехал в Испанию. Бизнесмен еще в аэропорту был задержан, после чего пропал, и только в июле стало известно, что прокуратура взяла его в программу защиты свидетелей. Однако в августе он был обнаружен в Центральной больнице РАН в очень тяжелом состоянии. Где сейчас находится человек, который, вероятно, должен был дать нужные показания по новому делу против Ходорковского, неизвестно.

Представитель ЮКОСа, комментируя последние события, выразил "разочарование" тем, что "несмотря на усилия совместно с Российской Федерацией найти приемлемое решение сложившейся ситуации, компания вновь оказалась в центре неприемлемой, скоординированной и необоснованной серии атак".

Напомним, что «Дело ЮКОСа» началось 2 июля 2003 года, когда арестовали совладельца ЮКОСа – Платона Лебедева. Лебедева обвинили в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и организации преступной группы. М. Ходорковский был арестован 25 октября 2003 года.

Вскоре после этого ЮКОС обвинили в неуплате налогов за 2000 год в размере $3,4 млрд. В то же время был наложен запрет на продажу активов компании и заморожены ее банковские счета, что привело к резкому падению акций компании.

31 мая 2005 года Мещанский суд Москвы вынес приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Суд приговорил Михаила Ходорковского к 9 годам лишения свободы, признав виновным по шести статьям УК РФ. Платона Лебедева суд приговорил также к 9 годам лишения свободы, признав виновным по шести статьям УК РФ. Сроки наказания «исчисляются с момента заключения Ходорковского и Лебедева под стражу». 22 сентября 2005 года суд сократил срок наказания Ходорковского и Лебедева на один год – до 8 лет лишения свободы.

5 октября 2005 года Московский арбитражный суд удовлетворил заявление 14 иностранных кредиторов о взыскании с НК ЮКОС $475,28 млн. Суд также сообщил, что адвокаты компании могут оспорить решение в Федеральном арбитраже.

Служба информации