Деньги наркомафии превращаются в оружие террористов

Пресечение легализации (отмывания) денежных средств, полученных от торговли наркотиками, в настоящее время – важное направление деятельности Федеральной службы по обороту наркотиков. Миллиарды наркорублей ежегодно переводятся в легальную сферу, после чего они растворяются на бескрайних счетах международной наркомафии. Кроме мелких наркоторговцев, тратящих деньги, полученные от торговли зельем, на личные нужды, существуют целые подпольные организации, контролирующие целые незаконные финансовые потоки. На днях оперативники ФСКН РФ выявили преступную организацию, которая проводила незаконные финансовые операции с денежными средствами, полученными от торговли наркотиками и контрабандными товарами.

Специалисты выяснили, что уже два года в столице действовала международная нелегальная система денежных переводов, известная в мире под названием "Хавала". На арабском банковском жаргоне это слово означает "переводить", а пользуются этой системой в основном иммигранты - выходцы из Индии, Пакистана, Афганистана, стран Африки и других государств, проживающих на территории Европы, Америки, стран Персидского залива. По сообщению Центра общественных связей ФСКН РФ, Московская "Хавала" была организована выходцами из стран Ближнего и Среднего Востока, и позволяла осуществлять финансовые операции и международные переводы в любое государство мира, на территории которого проживают члены афганской диаспоры и физическим лицам разрешено иметь расчетные счета. Оказалась, что в Москве эта система поддерживала серьезные связи с крупными наркодельцами, которые через нее проводили нажитые торговлей наркотиками и контрабандой деньги. Для большей безопасности на "Хавалу" работали пособники из должностных лиц легальных банков, которые камуфлировали вывоз валюты из России под видом обменных операции и экспорта товаров. Через счета "Хавалы" проходили огромные суммы денег: только за один месяц деятельности система проводила денежные операции на сумму около 400 миллионов рублей.

На прошлой неделе сотрудники Управлений ФСКН по Москве и Московской области реализовали серию оперативных мероприятий, в ходе которых были проведены обыски в офисах системы "Хавала" и допрошено более 30 человек. Изъятые компьютеры с информацией об истинной деятельности системы; архив и документация стали неопровержимыми доказательствами причастности руководства "Хавалы" к преступной деятельности. Кроме того, оперативники изъяли более 200 тысяч долларов США, оружие, печати и документы фирм-однодневок, необходимых для обналичивания денежных средств. Среди задержанных – четверо основных участников "Хавалы", а также одно из должностных лиц одного из коммерческих банков.

Хотя в мире "Хавала" является легальной системой перевода денежных средств, из-за простоты пользования и анонимности она привлекает к себе криминал и терроризм. Одним из основных каналов финансирования международного терроризма являются денежные средства, "отмытые" от торговли наркотиками. Об этом неоднократно заявлял в своих выступлениях директор ФСКН РФ Виктор Черкесов. На недавних переговорах с Венесуэлой в Каракасе генерал полиции Черкесов заявил, что наркоторговля с недавних пор стала не просто особым видом транснациональной преступности, но и явлением, разрушительным для общества: "Значительная часть финансовых ресурсов направляется на организацию крупных террористических акций, на содержание террористических международных организаций". Отвечая на вопросы российских журналистов, директор ФСКН РФ заявил: "Мы находимся в постоянном взаимодействии с Федеральной службой по финансовому мониторингу. В процессе борьбы с отмыванием преступных доходов органами Наркоконтроля пресечено и зарегистрировано более 300 преступлений данной категории. Служба проводит активную работу по вскрытию финансирования террористической деятельности за счет средств, полученных от наркобизнеса. В частности, на территории Астраханской области выявлена деятельность ОПГ, в состав которой входили лица таджикской и чеченской национальности. Они поставляли героин и опий в Волгоградскую область и Чеченскую республику. Деньги, полученные от реализации наркотиков, шли на финансирование бандформирований Северного Кавказа".

Александр Михайлов