Гусинский потряс Израиль своими махинациями

Всё бы ничего, да "Hapoalim", один из трех крупнейших в Израиле, принадлежит Владимиру Гусинскому. За довольно продолжительное время через отделение банка были переведены сотни миллионов долларов нелегальных доходов.

Полиция Израиля уже допросила около 200 клиентов банка. Получены свидетельства о причастности к афере по крайней мере 45 клиентов и 22 сотрудников отделения, в том числе представителя "Hapoalim" во Франции.

В связи с ЧП акции банка на фондовой бирже Тель-Авива резко упали. По словам заместителя председателя совета директоров газеты "Маарив", совладельцем которой является Гусинский Арнона Перельмана, им "не известно ни о каких подозрениях против Гусинского. Мы готовы сотрудничать со следствием на 100 процентов".

Кстати, совладелец компании ЮКОС Леонид Невзлин также будет допрошен полицией "в рамках расследования аферы с отмыванием денег". Но в отмывании денег через израильский банк подозреваются около двухсот клиентов "Hapoalim", 45 крупных израильских и зарубежных бизнесменов, а также десятки служащих банка, передаёт ИА REGNUM. Накануне полиция заморозила 180 счетов 18 клиентов банка на сумму 276 миллионов долларов.

Напомним, что вчера утром полицией были задержаны 22 банковских служащих во главе с заведующим 535 отделения банка, расположенного на улице Ха-Яркон. Наблюдение за деятельностью этого филиала банка "Hapoalim" продолжалось 1,5 года. За это время из-за рубежа на счета банка поступали огромные суммы денег, которые впоследствии делились на более мелкие и перечислялись обратно за рубеж.

Полиция Израиля подключила к расследованию и Европу. Сейчас проверяются филиалы банка в Люксембурге, на предмет участия в незаконном трансфере финансовых средств с "отмывания".

Специалисты утверждают, что это дело является самой крупной финансовой аферой за всю историю существования государства Израиль.

Служба информации