Он напомнил, что благодаря изменениям в российском законодательстве и создании в России структуры по борьбе с отмыванием "грязных денег" в октябре прошлого года ФАТФ исключила РФ из черного списка стран, не борющихся с легализацией преступных доходов. России был предоставлен статус наблюдателя, который позволяет ей участвовать в рабочих группах этой организации.
Зубков также сообщил, что комитет провел большую работу по подписанию соглашений о сотрудничестве и обмене информацией с финансовыми разведками более 10 стран . В апреле-мае планируется подписать такое соглашение с подразделениями финансовой разведки Великобритании и Польши.
Семь пожизненных сроков дали террористке в Турции
Обвинение требовало для нее 3 009 лет лишения свободы. По этому делу были осуждены 36 человек.
Мир должен остановить эскалацию кризиса на Украине, считает глава МИД Китая Ван И
Китай делает все более сильные и однозначные заявления по поводу ситуации вокруг Украины. По мнению одной из ведущих мировых держав с самой сильной экономикой, этот кризис может подорвать стабильность во всем мире и привести к большим проблемам для всей цивилизации.
Эксперт Суханов рассказал, как защититься от самокатчиков в темное время суток
Эксперт "Спортмастер PRO" Дмитрий Суханов дал советы, как избежать столкновений с самокатчиками и велосипедистами во время вечерних пробежек.
Автоэксперты рассказали, какие автомобили с Пекинского автосалона ожидать в России
В Пекине проходит международный автосалон, и эксперты выделили основные автомобильные новинки, которые ожидаются в России.