Отложены слушания по иску ФТС к Bank of New York

Арбитражный суд Москвы объявил перерыв до 10 июля в предварительных слушаниях по иску Федеральной таможенной службы о взыскании $22,5 млрд с Bank of New York. Перерыв объявлен в связи с тем, что в суд поступили дополнительные документы от ответчика, и истцу необходимо с ними ознакомиться. На сегодняшнее заседание представители ответчика не явились. От истца пришли трое адвокатов.

В начале предварительного заседания судья заявила, что накануне в суд пришло заявление от московского представительства Bank of New York. В нем говорится, что столичное представительство этого банка не может иметь никакого отношения к данному делу и поэтому, как полагают в представительстве, оно ошибочно заявлено в качестве ответчика. К этому заявлению был приложен пакет документов. По данным таможенной службы, в период с 1996 по 1999 год банк организовал незаконную схему легализации денежных средств, полученных за экспортируемые в Россию товары.

Расследование так называемого «дела Bank of New York» началось в начале 2000-х годов, когда власти ряда государств заподозрили сотрудников банка в причастности к организации схем по уходу от налогов и легализации средств, использовавшихся, прежде всего, в теневой экономике, сообщает РИА «Новости».