Центробанк лишил лицензии еще один российский банк

Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте у коммерческого банка "Рубин" из Махачкалы. Банк нарушал законы о противодействии отмыванию преступных доходов и проводил сомнительные операции.

По данным Центробанка, банк "Рубин" более тысячи задерживал направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не соблюдал установленные значения обязательных нормативов.

В период с сентября 2006 по январь 2007 года через кассу банка были проведены операции по выдаче наличных денежных средств юридическим лицам на сумму более 25 млрд. рублей при максимальной величине валюты баланса 405 млн. рублей.

Банк России в течение последних двенадцати месяцев неоднократно применял к кредитной организации принудительные меры воздействия за допущенные нарушения.