Очередной банк лишился лицензии ЦБ России

У коммерческой организации "Рубин" (Махачкала) отозвана лицензия на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте. Организация нарушила законы о противодействии отмыванию преступных доходов и проводила сомнительные операции.

Центральный банк принял решение об отзыве лицензии в связи с неисполнением "Рубином" федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России. Кроме того, эта коммерческая организация неоднократно нарушала в течение года требования, предусмотренные статьёй Федерального закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма".