Центробанк отозвал лицензии у двух столичных банков

Сегодня департамент внешних и общественных связей Банка России сообщил об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у двух московских банков - ООО КБ "Новокубанский", ОАО "Сибирский экономический банк", а также у столичной небанковской кредитной организации ООО НКО Межрегиональный расчетный центр.

В сообщении департамента отмечается, что лицензии отозваны, в частности, за нарушение законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

По имеющимся данным, КБ "Новокубанский" допускал нарушения законодательства в течение года: несвоевременно направлялись в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, и не осуществлялась должным образом идентификация клиентов.

ОАО "Сибэкономбанк" также неоднократно допускал аналогичные нарушения. Кроме того, он нарушал правила ведения бухучета и кассовых операций.

Также были выявлены многочисленные факты "неадекватной оценки рисков по учтенным векселям и осуществления внутреннего контроля".

Во всех указанных организациях назначена временная администрация.