"Интерус-банк" остался без лицензии

Банк России принял решение об отзыве лицензии на проведение банковских операций у "Интерус-банка". Согласно сообщению департамента внешних и общественных связей ЦБ, лицензия отозвана с 10 августа в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение к банку мер в порядке надзора, передает Страна.Ru.

Банком России установлены многочисленные факты нарушения ОАО "КБ РПГ "Интерус-банк" законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Банк не направлял в установленном порядке в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не осуществлял идентификацию и изучение своих клиентов.

За несколько месяцев текущего года банк выдал якобы на закупку сельскохозяйственной продукции денежную наличность в сумме более 36 млрд. рублей, $67 млн. и 6 млн. евро. В связи с проведением инспекционной проверки деятельности ОАО "КБ РГП "Интерус-банк" один из сотрудников Банка России столкнулся с угрозами своей жизни и здоровью. Банк России передал информацию об этом чрезвычайном происшествии в правоохранительные органы и попросил принять меры по пресечению противоправных действий.

В пресс-релизе также отмечается, что с 10 августа в "Интерус-банке" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора. Полномочия исполнительных органов ОАО "КБ РГП "Интерус-банк" приостановлены.