ФСБ: Информация об отмывании денег в Петербурге подтвердилась

"В частности, - отметили там, - речь идет о Санкт-Петербургской фьючерсной бирже, "Северо-Западном инвестиционно-промышленном банке", "Ист-Бридж-Банке".

"В рамках возбужденного УФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уголовного дела по ст.172 УК РФ /незаконная банковская деятельность/, в ряде адресов физических и юридических лиц, банковский и других учреждениях проведены и продолжаются обыски и иные неотложные следственные действия", - отметили в ЦОС ФСБ.

Как сообщалось ранее, во время проведенных сегодня обысков было изъято 100 млн рублей и несколько миллионов в иностранной валюте. При перевозке легализованных наличных денежных средств были задержаны бронированные автотранспортные средства с вооруженной охраной, осуществлявшие незаконное инкассирование наличных денежных средств и имевших незаконно нанесенную на поверхность кузова специальную цветографическую окраску.

Выявлена организованная группа лиц, осуществлявших противоправную деятельность, составной частью которой было незаконное возмещение НДС и вывоз денежных средств за границу.

В ряде банков в соответствии с судебными решениями были наложены аресты на лицевые и расчетные счета, на которых аккумулировались денежные средства более 20 фигурантов уголовного дела.