МВД и Центробанк примут "исчерпывающие меры" в отношении "Содбизнесбанка"

МВД подозревает руководителей "Содбизнесбанка" в "отмывании" незаконных доходов. Сейчас прокуратура Татарстана расследует ряд уголовных дел в отношении членов преступного сообщества "тагирьяновские", которым предъявлены обвинения в совершении особо тяжких преступлений, в том числе захвата в заложники и убийства генерального директора компании "КамАЗ-Металлургия" Виктора Фабера и директора департамента по экономике этого предприятия Натальи Стародубцевой. За освобождение похитители потребовали 30 млн руб. "Первый транш в 10 млн руб направлялся в адрес ряда юридических лиц. Денежные средства, пройдя длинную цепочку, в конечном итоге были обналичены в "Содбизнесбанке" по указанию руководителей этого банка", - сообщили в МВД. В отношении них возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусматривающего ответственность за "отмывание" денег, полученных преступным путем. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

Напомним, что Банк России отозвал лицензию у Содбизнесбанка. Лицензия была отозвана по рекомендации Федеральной службы по финансовому мониторингу, которая следит за соблюдением законодательства о противодействии отмыванию денег. Руководство "Содбизнесбанка", вопреки закону, не уведомляло Комитет по финансовому мониторингу, позднее преобразованный в федеральную службу, о потенциально подозрительных операциях.