Джуба обналичил 200 млрд рублей, $ 391 млн, 66 млн евро и улетел в Ниццу

Сегодня правоохранительные органы сообщили о выемке документов в офисе КБ "Век Банк" адресу Большой Каретный переулок д. 20, лицензия которого была отозвана ещё в прошлом году. Это стало кульминацией большой работы по пресечению деятельности крупного преступного сообщества, занимавшегося отмыванием денег для криминальных авторитетов грузинской диаспоры в Москве.

По данным МВД, через подконтрольные кредитные организации преступная группировка в течение длительного времени отмывала и обналичивала средства, полученных от незаконных финансовых операций, разбоев, деятельности казино и прямого хищения бюджетных средств.

В ОПГ непосредственно входили сотрудники и руководители ООО КБ "Век Банк". В отмывании денег также были задействованы коммерческие банки "Принтбанк", "Инвесткомбанк", "Бэлком", "Центурион" "Новая экономическая позиция", а также руководители других кредитных организаций. Всего более 10. Среди подставных организаций были "некоммерческие" "Фонд стратегического планирования", "Некоммерческое партнерство поддержки предпринимательской активности граждан", "Учебно-образовательное объединение "Гармония", "Формирование новых коммерческих структур Бизнес-Курс" и даже "Фонд социальной поддержки инвалидов, ветеранов войны и труда, Вооруженных сил".

Поражают суммы обналички и отмывания. Только с апреля 2004 года по январь 2005 - 200 млрд рублей, 391 млн долларов и 66 млн евро. Большая часть средств была выведена за рубеж на счета подставных организаций в Грузии, Латвии и США. Доход только от незаконных банковских операций превышал $500 тыс в день.

Преступная группировка продолжала действовать до самого последнего времени. Впрочем, согласно информации МВД РФ, она занималась не только отмыванием денег. Правоохранительными органами установлено, что преступное сообщество пыталось захапать 3 млрд рублей бюджетных средств. Преступники хотели получить эти деньги под "сельскохозяйственную программу, связанную с животноводством". Интересы группировки активно лоббировались отдельными должностными лицами Минфина, Банка России и некоторых других государственных организаций федерального уровня.

ОПГ имела обширные коррупционные связи и с сотрудниками в правоохранительной системе РФ.

Как сообщают в пресс-службе МВД, возглавлял преступную организацию уроженец Тбилиси по прозвищу Джуба, который находился на территории России по поддельному паспорту.

Этот криминальный авторитет активно сотрудничал с гражданами Грузии, ранее воевавшими в Абхазии. Как сообщается, по словам самого Джубы, "его деньги идут на маленькую победоносную войну".

Интересно, что неделю назад Джубе дали улететь в Ниццу через "Зал официальных делегаций" аэропорта Шереметьево-2, который предоставляется только руководителям федерального уровня в отличие от ВИП-зала, где обслуживание осуществляется на коммерческой основе.

В пресс-службе ДЭБ МВД РФ отмечают, что к расследованию этого уголовного дела были привлечены сотрудники Финансовой разведки РФ. Также в рамках дела было налажено взаимодействие правоохранительными органами Германии, Австрии, Латвии, Литвы, Израиля и Швейцарии. В результате были установлены счета и другие организованные сообщества, занимавшиеся незаконными финансовыми операциями с использованием реквизитов кредитных организаций.

Теперь остаётся ждать развития событий и возбуждения уголовных дел и арестов чиновников, с помощью которых деловой Джуба и его банда прокручивали свои тёмные, но очень денежные делишки.

Дождёмся?