Закон о прозрачности сделок с драгоценными материалами прошел одобрение в Совете Федерации

Совет Федерации утвердил новый нормативный акт, который обязывает финансовые учреждения передавать в Росфинмониторинг информацию о сделках с драгоценными металлами и камнями на сумму свыше одного миллиона рублей.

На данный момент действующие правила требуют от банков контроля за определенными операциями, связанными с суммами от миллиона рублей. В частности, речь идет о случаях открытия депозитов с внесением наличных в пользу третьих лиц или зачислениях средств на счета юридических лиц, если их деятельность длится менее трех месяцев.

Новый закон расширяет список таких операций. Теперь к ним относятся также операции по переводу или списанию средств по счетам компаний или индивидуальных предпринимателей, занимающихся покупкой и продажей драгоценных металлов и камней, а также ювелирных изделий и других изделий из драгоценных материалов, а также лом этих изделий.

Документ вступит в силу через 120 дней после его официального опубликования.