Аферисты "набрали" кредитов на 500 млн долларов

Подмосковная милиция выявила банду мошенников, которые с 2006 по 2008 год брали по подложным документам кредиты и не возвращали их, перечисляя деньги на счета подставных фирм-однодневок. Таким образом аферисты завладели суммой почти в полмиллиарда долларов, обманув более 50 коммерческих организаций, в том числе ряд крупных банков, и свыше 100 частных лиц.

Как сообщил представитель пресс-службы ГУВД Московской области, по делу задержаны трое подозреваемых - двое москвичей и житель Калининграда. В отношении них управление по борьбе с налоговыми преступлениями подмосковного ГУВД возбудило уголовное дело по статьям 159 (мошенничество) и 174 (легализация денежных средств) УК РФ.

"Подозреваемые входили в доверие к должностным лицам банков, представляясь предпринимателями, которые занимались куплей-продажей медикаментов и медицинского оборудования, стараясь при этом произвести впечатление финансового благополучия с помощью дорогих автомобилей, демонстрируя предметы роскоши", - сказал представитель ГУВД.

Затем "бизнесмены" предоставляли кредиторам в качестве залога поддельные документы об имуществе, а также поддельную финансово-хозяйственную документацию лже-предприятий, чтобы получить кредит. Получив деньги, злоумышленники погашали первоначальный взнос, чтобы "усыпить бдительность" своих кредиторов. По данной схеме подозреваемые оформляли до шести кредитов в месяц, сообщает "РИА Новости".

География преступной деятельности аферистов включает Калининград, Москву и Подмосковье. В настоящее время уголовные дела направлены в суд, сообщает ИТАР-ТАСС. Мошенникам грозит до 10 лет тюрьмы.