ЦБ РФ отозвал лицензию у столичного банка "Магаданский"

Банк России отозвал сегодня лицензию на осуществление банковских операций у банка столичного банка "Магаданский".

Как сообщает Интерфакс, лицензия отозвана в связи с неоднократным нарушением этой кредитной организацией в течение одного года закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

В сообщении Банка России отмечается, что банк "Магаданский" несвоевременно направил в Росфинмониторинг сведения по операции, подлежащей обязательному контролю, ненадлежащим образом осуществлял идентификацию своих клиентов и не обеспечил по ним сохранность документов в течение 5 лет, допускал нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и кассовой дисциплины, а также представлял в Банк России отчетность с нарушением установленного срока.

Банк России своим приказом назначил с 18 октября 2007 года временную администрацию по управлению банком "Магаданский" сроком действия до вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора. Банк "Магаданский" не был участником системы страхования вкладов, сообщает Интерфакс.