ЦБ отозвал лицензию у столичного банка "Иберус"

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка "Иберус".

Как говорится в сообщении Центробанка, в деятельности КБ "Иберус" выявлены неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в частности, банк не выявлял операции, подлежащие обязательному контролю, и не направлял по ним сообщения в Росфинмониторинг.

В первой половине августа 2007 года пятью резидентами-клиентами банка были осуществлены платежи в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами в объеме более 12 млрд рублей. Получателями денежных средств являлись пять офшорных компаний, зарегистрированных в Белизе и на Британских Виргинских островах. Со счетов этих компаний денежные средства по их поручениям переводились в пользу нерезидентов - клиентов банков Латвии, Литвы, Эстонии, Киргизии через корреспондентские счета, открытые банку в некоторых украинских банках.

В соответствии с приказом Банка России от 4 сентября 2007 года в банк "Иберус" назначена временная администрация сроком действия до назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора. Банк не участвовал в системе страхования вкладов, сообщает Интерфакс.