У двух московских банков отозвали лицензии - 6 июня 2007 г.

ЦБ РФ отозвал лицензии у московского банка "Общий" и Мордовсоцбанка

Как сообщает Интерфакс, у банков отозваны лицензии в связи с неоднократными нарушениями в течение одного года федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Оба банка несвоевременно направляли или не направляли в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Банк "Общий" также не осуществлял надлежащую идентификацию своих клиентов, отмечает ЦБ РФ. В течение 2006-2007 годов через банк "Общий", по данным регулятора, были проведены крупномасштабные "сомнительные" операции, в частности было перечислено клиентам кредитных организаций, у которых в настоящее время отозваны лицензии на осуществление банковских операций, более 12 млрд рублей, говорится в сообщении Банка России.

Мордовсоцбанк был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций, объем которых, по оценке Банка России, составил более 9 млрд рублей, в том числе за последнюю декаду мая 2007 года - около 3 млрд рублей. В банки назначены временные администрации. Полномочия исполнительных органов банков, в соответствии с федеральными законами, приостановлены. Мордовсоцбанк по итогам первого квартала 2007 занял 1003-е место, банк "Общий" - 547-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".