"Нефтяной" "попался" Банку России

Банк России отозвал у коммерческого банка "Нефтяной" лицензию на осуществление банковских операций, сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ. Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято ЦБ в связи с неоднократным нарушением банком требований федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", передает NEWSru.com.

"Нефтяной" допускал нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ по противодействию отмыванию преступных доходов, в том числе направлял с нарушением установленного срока в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществлял должным образом идентификацию своих клиентов.

В связи с наличием оснований для отзыва у банка лицензии на осуществление банковских операций удовлетворить ходатайство банка об аннулировании лицензии в порядке добровольной ликвидации не представляется возможным.

Анализ финансового состояния банка показал резкое снижение его деловой активности и нарастание негативных тенденций в его деятельности, начиная с декабря 2005 года, то есть после вступления в систему страхования вкладов (ССВ).

В связи с тем, что банк "Нефтяной" является участником ССВ, госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов" будет осуществлять выплату страховых возмещений вкладчикам в размере до 100 тысяч рублей включительно, за вычетом встречных требований банка к вкладчику. По предварительным данным, размер обязательств банка перед вкладчиками не превышает 1,3 млн. рублей.

В АСВ не смогли назвать количество вкладчиков банка "Нефтяной", поскольку кредитная организация еще не передана агентству. В самом банке также отказались сообщить количество вкладчиков на момент отзыва лицензии.

С 4 мая этого года, в соответствии с приказом Банка России, в банк "Нефтяной" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.