В Испании отмыли все неотмытые деньги

Как пишет сегодня агентство ЭФЭ, главарем группы признан давно живущий в Испании 57-летний чилийский адвокат Фернандо дель Валье Вергара. Именно его юридическая фирма "Дель Валье Абогадос" способствовала незаконной деятельности – в офисе найдены доказательства связей с международными группировками организованной преступности, – а сам Вергара считается стратегом крупных преступлений. Полиция утверждает, что сотрудники компании занимались контрабандой наркотиков, убийствами, незаконно владели оружием, принуждали к проституции, похищали людей, а также проворачивали финансовые махинации, в том числе на биржах, и уклонялись от налогов. В общей сложности было "украдено" 250 млн. евро.

Власти Испании уже заявили, что это крупнейшая в истории страны легализация денег, нажитых преступным путем. Однако, Генпрокурор Испании Кандидо Конде-Пумпидо заявил, что эта преступная адвокатская сеть – это только "вершина айсберга". Операцию провели более 300 агентов полиции, а помогали им Нидерланды, Франция, Германия, Россия, Великобритания, США и Канада. В числе арестованных оказались как граждане Испании, так и России, Украины, Марокко, Финляндии и Франции – всего 41 человек, 10 из них сейчас находятся в камерах предварительного заключения.