В Италии арестован мошенник-миллионер

В ходе операции были конфискованы 2,6 млн долларов наличными и американские ценные бумаги на сумму в 200 млн долларов. Кроме того, были заблокированы операции по приобретению германских ценных бумаг на 100 млн долларов.

Ливанец проживал в Италии, выдавая себя за скромного коммерсанта. Несколько лет назад он был осужден за отмывание денег и финансовые преступления. Однако ему удалось получить новые документы, изменив дату рождения и одну букву в написании фамилии.

Клиентами мошенника были иностранцы, в основном граждане США. Пользуясь знакомствами с итальянскими финансистами, ливанец помогал открывать счета в итальянских банках и вносить на них крупные суммы наличных долларов. Используя оффшорные компании, он отмывал эти деньги, покупая акции на американской бирже или приобретая облигации.