Через бельгийские банки финансируют терроризм

Более 500 тыс. банковских счетов заморожены в Бельгии по закону о борьбе с финансированием терроризма. В частности, закон обязывает банки хранить копию удостоверения личности владельца счета. Готовясь к вступлению закона в силу, бельгийские банки уже на протяжении 2 лет напоминали своим клиентам о необходимости прийти в банк и предоставить необходимые документы или хотя бы прислать их по факсу или электронной почте, передает РСН.

27 мая Европарламент принял дополнения к закону ЕС об отмывании денег, который теперь охватывает и проблему финансирования терроризма. В частности, он обязывает банки собирать информацию о клиентах, особенно крупных вкладчиках, и хранить данные о транзакциях не менее 5 лет.

Внесение на банковский счет крупных сумм наличными от 15 тыс. евро потребует проверки личности вкладчика.